DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16321| Title: | الوقاية من تبييض الأموال وفقا للقانون 23 / 01 |
| Authors: | زوايدية عماد, روابحية عبد الرؤوف |
| Keywords: | تبييض الاموال-الةقاية-قانون01/23 |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري هي عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أموال ذات مصدر شرعي. يتم ذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة تهدف إلى إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع للأموال. للتصدي لهذه الجريمة، اعتمدت الجزائر قانون رقم 23-01، والذي يحدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بتبييض الأموال. تشمل آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية من خلال إجراءات "اعرف عميلك"، والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF)، وتفعيل التعاون الدولي لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية. كما تفرض الجزائر عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، بما في ذلك السجن والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. تظل مكافحة تبييض الأموال تحديًا مستمرًا يتطلب تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية. |
| URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16321 |
| Appears in Collections: | 5-master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| imed zouaidia à&.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.