Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorزوايدية عماد, روابحية عبد الرؤوف-
dc.date.accessioned2024-10-31T09:29:09Z-
dc.date.available2024-10-31T09:29:09Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16321-
dc.description.abstractجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري هي عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أموال ذات مصدر شرعي. يتم ذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة تهدف إلى إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع للأموال. للتصدي لهذه الجريمة، اعتمدت الجزائر قانون رقم 23-01، والذي يحدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بتبييض الأموال. تشمل آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية من خلال إجراءات "اعرف عميلك"، والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF)، وتفعيل التعاون الدولي لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية. كما تفرض الجزائر عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، بما في ذلك السجن والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. تظل مكافحة تبييض الأموال تحديًا مستمرًا يتطلب تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectتبييض الاموال-الةقاية-قانون01/23en_US
dc.titleالوقاية من تبييض الأموال وفقا للقانون 23 / 01en_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:5-master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
imed zouaidia à&.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.