ظاهرة غسيل الأموال وسبل مكافحتها

Abstract

غسيل الأموال هو جزء من تقنيات الجريمة المالية، وهو عملية إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة من أجل إعادة استثمارها في الأنشطة القانونية. هذه الظاهرة الواسعة النطاق تضر بالسير السليم لاقتصادنا وتماسك مجتمعاتنا. العلاقة بين غسيل الأموال والفساد واضحة، حيث عادة ما يتم تبييض الأموال الفاسدة لإضفاء الشرعية عليها وإخفاء مصدرها. وعليه فان تدابير مكافحة تبييض الأموال هي أدوات قوية يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الفساد.