Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma
الوقاية من تبييض الأموال وفقا للقانون 23 / 01
- Accueil de DSpace
- →
- Faculté de droit et des sciences politiques
- →
- Département de droit
- →
- 5-master
- →
- Voir le document
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | زوايدية عماد, روابحية عبد الرؤوف | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T09:29:09Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T09:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16321 | |
| dc.description.abstract | جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري هي عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أموال ذات مصدر شرعي. يتم ذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة تهدف إلى إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع للأموال. للتصدي لهذه الجريمة، اعتمدت الجزائر قانون رقم 23-01، والذي يحدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بتبييض الأموال. تشمل آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية من خلال إجراءات "اعرف عميلك"، والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF)، وتفعيل التعاون الدولي لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية. كما تفرض الجزائر عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، بما في ذلك السجن والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. تظل مكافحة تبييض الأموال تحديًا مستمرًا يتطلب تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | تبييض الاموال-الةقاية-قانون01/23 | en_US |
| dc.title | الوقاية من تبييض الأموال وفقا للقانون 23 / 01 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
